Usa, ecco la licenza
Written by admin on Maggio 13th, 2007 in Notizie, Legge, Usa.
E’ decisamente sui poteri affidati al Direttore del “Financial Crimes Enforcement Network” (FinCEN), che ruota buona parte della normativa proposta negli States da Barney Frank, la cosìdetta “Legge Frank”. La figura del Direttore, così come espresso nel testo di legge, dovrebbe essere sotto la diretta supervisione del Segretario del Tesoro.
Nessuna persona od operatore potrà entrare nel mercato delle scommesse negli Stati Uniti senza una licenza rilasciata dal Direttore del FinCEN. Ogni candidato - persona o società - dovrà quindi effettuare una richiesta formale, ed essere in possesso delle caratteristiche che possano metterlo in grado di operare legalmente. Dal canto suo l’amministrazione richiederà una completa dichiarazione finanziaria del soggetto, a cui dovrà seguire una documentazione dettagliata dell’intera struttura societaria. Non mancherà un’ulteriore certificazione nella quale il candidato sottoscriverà di accettare la giurisdizione e le leggi relative alle attività di gioco degli Stati Uniti.
Tra i fattori che incideranno sull’accettazione o sul rigetto della domanda di licenza, ci sarà la condizione economica del soggetto richiedente, l’esperienza maturata nel settore e una nota riguardante l’adesione del soggetto a leggi o giurisdizioni straniere. Ovvia una ricerca sulla cosiddetta “fedina penale” del richiedente, qualora si tratti di una persona fisica.
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